Yo creo que es hacienda porque lo controla TOOOODO
Pueden mirar si cotizas a las seguridad social o tienes otro seguro, miran si hay contratos por ahí si parece dinero en tu cuenta en cantidades que no deberían... y por ejemplo si te conceden un piso de protección oficial de soltero y luego te casas con alguien que también tiene su piso, lo saben y te dan a elegir o uno u otro... cosas asi controla hacienda... es decir TODO!
En particular conozco un caso de unos amigos que querían irse de viaje y para organizar lo del dinero decidieron que dos de ellos abrían una cuenta en la que el resto metía el dinero correspondiente y asi si necesitaban pagar iban sacandolo de ese bote sin el riesgo de que se lo robaran o se prediera etc. Pues bien, resulta que estos muchachos eran gente de 18-20 años universitarios, y sin trabajo y hacienda los llamó porque no era normal que sacaran ese dinero... para averiguar de donde lo sacaban etc etc.
Ya se que este ejemplo se desvía un poco del tema pero la cuestión es que hacienda si que puede controlarlo porque vigila a las emprersas, las cuentas bancarias (apertura, cancelación, ingresos....) cotización a la seguridad social (o en su defecto en otras compañías de seguros), herencias, compra y venta de pisos/tierras etc etc etc
